山东警方破获国内首例第三方付出公司特大网络违法案：涉案资金流水 95 亿元，银行账户 120 余万个

  感谢IT之家网友我家小妞很拽的线 日音讯，据公安部网安局大众号音讯，近来，山东济宁微山警方破获国内首例第三方付出公司特大网络违法案件，打掉 5 个违法团伙，检查 230 余人，捕获嫌疑犯 41 人，

  。2021 年 3 月，微山县公安局接到头绪，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，买卖反常。

  经作业，警方将朱某航等 9 人捕获归案，抄获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是依据上线李某的指令，承受资金并向外转出，

  跟着查询的深化，警方发现卡商李某等人安排“卡农”为“小 X 付出”渠道供给资金转账服务，

  。卡商李某等 5 人终究相继被抓。之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小 X 付出”渠道的窝点，捕获 4 名嫌疑人，并发现很多对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等违法信息。

  IT之家从警方信息得悉，“小 X 付出”渠道的上家是持有第三方付出车牌的某家公司。2020 年至 2022 年间，该公司发生过的资金搬运事务中，

  。经查实，这些涉案商户资金的买卖额 95 亿元，代付资金 263 万笔，涉案银行卡 120 多万张。

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